Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad više osoba za kaznena djela vezana uz gospodarsko poslovanje.
Kako se sumnja, 42-godišnjak je kao stvarni upravitelj društva za gospodarenje otpadom, sudjelovao u poslovnoj suradnji sa društvom za gospodarenje otpadom iz Nizozemske. U navedenoj suradnji su 39-godišnjakinja i 52-godišnjak, također kao odgovorne osobe povezanih društava, zajednički prema prethodnom dogovoru, sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, prilikom sklapanja ugovora u srpnju 2016. godine s navedenim društvom iz Nizozemske, lažno prikazivali sposobnost društva 52-godišnjaka za ispunjenje obveza, iako su znali da neće moći platiti kupoprodajnu cijenu. Pritom su organizirali prividno zakonitu prodaju linije za pranje plastike preko društva 39-godišnjakinje, pri čemu je stvarna kontrola nad linijom ostala kod povezanih osoba. U razdoblju od lipnja do prosinca 2016. godine naručivali su sirovine i dostavljali neistinite planove otplate i lažna obećanja čime su nizozemsko društvo doveli u zabludu i pribavili protupravnu korist sebi i povezanim društvima od najmanje oko 120 600 eura. Navedenim su postupanjem počinili kazneno djelo Prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. Kaznenog zakona.
Također se sumnja da je troje navedenih zajedno sa 47-godišnjakom koji je preuzeo funkciju odgovorne osobe društva od 52-godišnjaka, isto tako sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, zajednički zlorabili povjerenje ukazano u okviru poslovnog odnosa s nizozemskim društvom te počinili kazneno djelo Zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. Kaznenog zakona, na način što su zajednički osmislili i proveli plan u kojem je linija za pranje plastike formalno prodana oštećenom društvu, iako je stvarno ostala u posjedu društva 42-godišnjaka i 39-godišnjakinje.Navedeno dvoje njih koordinirali su transakcije i zadržavanje linije uz osmišljeni način formalnog prijenosa, a faktičnog zadržavanja linije.
Sumnja se i da su 42-godišnjak, zajedno sa spomenutim 47-godišnjakom i 52-godišnjakom, počinili i kazneno djelo Povrede tuđih prava iz čl. 241. Kaznenog zakona, na način što su koordinirano, svjesno ograničili i onemogućili ostvarivanje vlasničkih prava društva iz Nizozemske.
Isto tako, 47-godišnjak se sumnjiči i za počinjenje kaznenog djela Povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626. Zakona o trgovačkim društvima, s obzirom da jeza vrijeme kad je društvo bilo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo, propustio zatražiti pokretanje stečajnog postupka u roku od najkasnije tri tjedna nakon nastanka navedenih razloga.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, policijski službenici protiv svo četvero navedenih podnose kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
