Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv državljanina Republike Hrvatske (1965.) zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju vezano uz utaje poreza ili carine i pranja novca.
- Postoji osnovana sumnja da je 60-godišnjak tijekom 2017., 2018. i 2019. godine, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem na području Varaždinske županije, u cilju da se protupravno okoristi, novac u gotovini ostvaren obavljanjem usluga društva zadržavao za sebe, čime si je na štetu trgovačkog društva pribavio korist u iznosu od 198.762,36 eura te u cilju da društvo na navedeni novac ne plati dužne poreze, isti nije polagao na račun društva niti iskazao putem naplatnog uređaja novac, čime je oštetio državni proračun za iznos od 57.495,06 eura - objavio je DORH.
Također, postoji osnovana sumnja da je 60-godišnjak u dogovoru sa 61-godišnjakinjom, u razdoblju od 15. veljače 2018. do 2. lipnja 2022., u Ivancu, u nakani da prikrije imovinsku korist u iznosu 198.762,36 eura ostvarenu ranije opisanim protupravnim radnjama, prenio na svoj račun i račun 61-godišnjakinje i njezinog trgovačkog društva, a potom na račun trgovačkog društva u kojem je bio direktor, prikazujući ih kao njihove pozajmice tom društvu te za dio iznosa kao uplatu kompenzacije za kupnju nekretnine.
