Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Varaždinu, podiglo optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1971.) zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona, prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona.
Optužnicom se 54-godišnjak tereti da je u vremenu od početka 2013. pa do 5. srpnja 2021., u mjestima na području Međimurske županije, kao direktor trgovačkog društva, u cilju da si na štetu društva pribavi znatnu nezakonitu korist, sa žiro računa društva podizao novac i zadržavao ga za sebe, na teret društva kupovao robu za svoje potrebe te iz društva uzeo za svoje potrebe određenu robu, predmete i novac, čime si je na štetu društva pribavio nezakonitu imovinsku korist u iznosu od 12.928.480,97 kuna (u protuvrijednosti 1.715.904,30 eura).
Također se optužnicom 54-godišnjaku stavlja na teret da je u vremenu od 11. listopada 2019. pa do 28. svibnja 2021. na području Međimurske županije i na području Republike Austrije, kao direktor trgovačkog društva, u cilju da navedenom trgovačkom društvu pribavi znatnu nezakonitu korist, nudeći na prodaju modularne kuće raznim kupcima, neistinito predočio da će kuće isporučiti u određenom roku od zatraženih uplata od kupaca, iako je znao da zbog financijskog stanja i poslovanja društva preuzete obveze neće moći izvršiti, što je kupcima prešutio pa su mu isti uplatili iznose predujma, koje je koristio za plaćanje ranijih obveza društva, dok obveze prema njima nije ispunio, pribavivši svom trgovačkom društvu na njihovu štetu iznos od 1.610.014,21 eura.
Naposljetku se 54-godišnji okrivljenik tereti da tijekom 2020. i 2021., kao direktor trgovačkog društva, u cilju prikrivanja gubitka iz poslovanja društva, u poslovne knjige društva nije unosio podatke o prometu gotovine, netočno iskazivao stanje zaliha i knjižio smanjenja rashoda te za primljene i dane predujmove nije obračunao tečajne razlike prije izrade financijskih izvještaja, zbog čega stanja obveza i potraživanja nisu točno iskazana u poslovnim knjigama društva.
U optužnici je predloženo da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist koju si je pribavio na štetu društva u iznosu od 1.715.904,30 eura.
