Zbog pranja novca, odnosno jer je novac od prijevare u SAD-u preuzeo i prenio u druge zemlje radi lažnog prikazivanja njegovog nezakonitog porijekla, varaždinski je Općinski sud osudio 25-godišnjeg nezaposlenog strojobravara s ivanečkog područja na dvije godine i jedanaest mjeseci zatvora, od čega godinu i pol neće izdržavati, ukoliko u roku od četiri godine ne počini novo kazneno djelo. Uz to, sud je presudio da preostali iznos novca, koji je privremeno obustavljen na njegovom računu u Privrednoj banci, kao i više od 70 tisuća eura na računu u Podravskoj banci, predstavlja imovinsku korist koju je stekao kaznenim djelom pranja novca pa će se uplatiti u državni proračun nakon pravomoćnosti presude
Osnovao tvrtku
U dogovoru sa zasad nepoznatom osobom, prema nepravomoćnoj presudi, okrivljeni je u svibnju prošle godine, kao direktor poduzeća koje je tek osnovao, pristao na račun svoje tvrtke primiti i u treće zemlje uplati novac stečen prijevarama do kojih je došlo krađom identiteta direktora američkih tvrtki. Stoga je otvorio poslovne račune u Podravskoj banci d.d. i Privrednoj banci Zagreb d.d., nakon čega je dana 10. i 11. lipnja od poduzeća MEP North America Corp., primio iznos od 153.201 USD i 227.445,98 USD, a od poduzeća Servi Form America iznos od 145.310,58 USD.
-U cilju da prikaže da iznosi proistječu od zaprimljenih sredstva iz redovnog poslovanja, a znajući za nezakonito porijeklo primljenog novca, 11. lipnja je uplatio 80.000 eura u korist kineskog trgovačkog društva Qingtian Wang Chun Lin Foreign Trade, a iznos od 48.900 eura u korist londonskog trgovačkog društva VLN International Trading Limited, dok je 12. lipnja iznos od 24.230,00 USD uplatio u korist pakistanskog društva Artistic Fabric Karachi te iznos od 201.800 USD u korist turskog društva Ozsar Gold Tekstil i 25. lipnja iznos od 49.980 eura na račun kineskog društva HIBAI CO, navodi se u presudi.
Budući da je okrivljeni u obrani rekao da nije kriv, već je žrtva krađe identiteta, proveden je dokazni postupak tijekom kojeg je utvrđeno da je osnovao jednostavno trgovačko društvo te u dogovoru s još jednom, za sada nepoznatom osobom dogovorio poslovni poduhvat od kojeg je trebao dobiti iznos od oko 30.000 eura. Slijedom dogovora, otvorio je multivalutne poslovne račune u Podravskoj banci d.d. i Privrednoj banci Zagreb d.d., čiji je bio jedini potpisnik te osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu. Nedvojbeno je i to da je, osim uplata iz SAD-a temeljem prijevara, nije bilo drugih značajnih uplata niti prometa po računu koje bi se mogle dovesti u vezu s poslovanjem društva.
Tko je nagovarao?
Sporno je bilo, međutim, je li okrivljeni znao da će upale na račun tvrtke koju je osnovao biti posljedica kaznenih djela te je li u sudjelovao u njihovom prosljeđivanju u treće zemlje ili je to radio netko drugi preko m-bankarstva.
U obrani je okrivljeni rekao da je preko poduzeća, koje je osnovao na nagovor drugih, trebalo biti provedena preprodaja čelične konstrukcije za što je trebao dobiti proviziju od 30.000 eura. Tko je to trebao dati? Prilikom prvog ispitivanja 22. lipnja 2025. izjavio da je u to poslovanje krenuo u dogovoru s jednom osobom, dok je u kasnijem iskazu naveo da se zapravo radilo o drugoj osobi, kod koje je radio i koje se bojao pa je zato nije spomenuo kod prvog ispitivanja.
-Po njegovoj uputi kada se pročulo da me traži policija, bacio sam i mobilni telefon na kojem je bila naša komunikacija. Upravo ta osoba mi je rekla da ne podižem novac s računa dok se transakcije ne provedu, rekao je okrivljeni, dodajući da je toj osobi bilo zatvoreno nekoliko tvrtki te da je htio nastaviti poslovanje preko njegove, okrivljenikove tvrtke.
Kako je naglasio, sve vezano uz poslovanje tvrtke prepustio je osobi s kojom je dogovarao poslovanje, a tvrtku je otvorio na nagovor dviju osoba, među kojima je bio i njegov bivši poslodavac.
- Nakon otvaranja tvrtke i mobilnog bankarstva na dva uređaja, predao sam mobitele konobarici na benzinskoj postaj, sukladno nalogu te osobe, uz obećanje da ću dobiti dogovorenu proviziju kada sve bude završeno. Za krađu svog identiteta, koja je iskorištena kod m bankarstva, saznao sam kada sam dobio račun od Telemacha na iznos od 350 eura, a za sporne transakcije doznao sam tek prilikom uhićenja. Moj je identitet zloupotrijebljen, što je bilo moguće jer je osoba s kojim sam ranije surađivao i kod kojeg sam bio zaposlen imala preslike mojih osobnih dokumenata. Sve to sam prijavio policiji dok sam se nalazio u istražnom zatvoru, a do danas nisam primio nikakav odgovor, rekao je okrivljeni te naglasio da je bio upoznat isključivo s poslom prodaje čeličnih konstrukcija, dok o drugim poslovima i radnjama ništa nije znao, kao ni o provedenim transakcijama.
Više pročitajte u novom broju Varaždinskih vijesti...
