Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, pred Općinskim sudom u Varaždinu podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (2000.) zbog kaznenog djela pranja novca iz članka 265. stavka 5. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona.
Optužnicom se 25-godišnji okrivljenik tereti da je u vremenu od 5. svibnja 2025. do 25. lipnja 2025., u mjestu na području Varaždinske županije, na poslovne račune svog trgovačkog društva otvorene u dvije banke u Republici Hrvatskoj, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novčanih iznosa velike vrijednosti, primio novčane iznose ostvarene počinjenjem kaznenih djela prijevare na štetu dva trgovačka društva iz Sjedinjenih Američkih Država u ukupnom iznosu od 525.957,56 USD te prikazujući ih proizašlim iz redovnog poslovanja društva, uplaćivao trgovačkim društvima u Kini, Velikoj Britaniji, Pakistanu i Turskoj.
U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, koji prijedlog je Općinski sud u Varaždinu prihvatio i protiv okrivljenika produljio istražni zatvor.
