Kako je iz turskog zatvora uspio izaći na slobodu Marko Bekavac, kapetan osuđen jer je na brodu, kojim je zapovijedao, pronađena droga? Posljedica je to „tihe diplomacije“, odnosno, kako se čini - svojevrsne razmjene. Naime, Bekavac je prije dva tjedna prebačen u Hrvatsku nakon što se iz naše zemlje u Tursku vratio Mustafa Yiğit Zeren, turski milijarder i osoba bliska obitelji turskog predsjednika, za kojim se traga zbog sumnje u pronevjeru novca povezanog s kupoprodajom ruske nafte.
Nakon što je sredinom srpnja sletio u Zadar, Zeren je zadržan vrlo kratko u pritvoru, nakon čega je smješten u hotel Hyatt do pravomoćnog rješavanja njegovog slučaja o (ne)izručenju Rusima, koji za njim tragaju jer su uvjereni da je pronevjerio njihovih 600 milijuna dolara. O tome je u članku „Erdoganova obitelj opljačkala ruski naftni novac u velikoj prijevari, izazivajući Putinov gnjev“ opširno izvijestio Nordijski monitor.
-Mustafa Yiğit Zeren, 33-godišnji financijski savjetnik, postao je meta gnjeva ruske vlade nakon što je navodno prevario shemu nafta za kredit preko Turske. Tajna shema za prodaju ruske nafte, koju je navodno orkestrirala obitelj turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, dovela je do masovne prijevare u iznosu od stotina milijuna dolara, što je potaknulo Rusiju da traži pravne lijekove, ali i prijetnje nasiljem protiv uključenih, navodi spomenuti švedski portal.
Suočena s pritiskom zapadnih sankcija, kako pojašnjava, Rusija se okrenula turskom korporativnom sektoru da bi olakšala globalnu prodaju, nadajući se da će iskoristiti turski bankarski sustav povezan sa SAD-om, koji je u početku zaobilazio poštivanje sankcija po nalozima Erdoganove vlade.
U okviru programa nafta za kredit, dio ruske nafte prodane inozemnim kupcima usmjeravan je putem Mostrade Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Mostrade), male tvrtke za financijsko savjetovanje koju je 31. listopada 2019. u Istanbulu osnovao Zal Suleymanov, ruski državljanin azerbajdžanskog podrijetla.
Početni kapital tvrtke proglašen je na 10.000 turskih lira (otprilike 1750 dolara u to vrijeme), što sugerira da se vjerojatno radilo o paravanu. Pravi vlasnik je navodno Fuad Huseynli, dvojni britansko-azerbajdžanski državljanin, za kojeg se kaže da je osnovao tvrtku pod imenom svog vozača Suleymanova.
Moskovska kreditna banka (Moskovski kreditni bank, MKB) odobrila je kredit Mostradeu za kupnju ruske nafte, izravno i putem Akida Trading Limited, tvrtke sa sjedištem u Hong Kongu koja je povezana s MKB-om. Na papiru se činilo da je Mostrade osigurao kreditnu liniju od banke i njezinih podružnica, otplativši dugovani iznos s kamatama. U stvarnosti, Mostrade je jednostavno djelovao kao naplatitelj novca od krajnjih korisnika u drugim zemljama poput Indije i Kine putem turskih i emiratskih banaka nakon što je Rusija prodala svoju naftu po dogovorenim cijenama. Mostrade je navodno potrošio 20 milijardi ruskih rubalja na kreditnu liniju koju je banka izdala u okviru te sheme.
Za pristup turskom bankarskom sustavu, vlasniku Mostradea bilo je potrebno tursko državljanstvo i podrška turske vlade. Slijedom toga, 16. svibnja 2022. tvrtka je prenesena na Mustafu Yiğita Zerena, 33-godišnjeg financijskog savjetnika, a njezine dionice su mu prodane za 10.000 turskih lira.
Zeren, koji je prije toga vodio malu obiteljsku tvrtku, iznenada je postao jedan od najbogatijih poslovnih ljudi u Turskoj, zahvaljujući bliskim vezama s obitelji predsjednika Erdogana, posebno s Erdoganovim sinom Bilalom Erdoganom i njegovim zetom Beratom Albayrakom. Te veze ne samo da su obogatile Zerena, njegove suradnike i članove Erdoganove obitelji putem državnih ugovora i natječaja, već su im omogućile i slobodno poslovanje u unosnoj turskoj energetskoj, rudarskoj, komunikacijskoj i građevinskoj industriji.
Posrednik koji je omogućio vezu između Zerena i obitelji Erdogan je Halil İbrahim Bacacı, povjerenik obitelji Erdogan koji je odigrao ključnu ulogu u provedbi sheme. Bacacı blisko surađuje s Bilalom Erdoganom, s kojim dijeli istu alma mater, Srednju vjersku školu Kartal u Istanbulu. Iako Bacacı navodno ima unosne udjele u rudarstvu, energetici i drugim sektorima, u stvarnosti se vjeruje da upravlja bogatstvom obitelji Erdogan kao skrbnik.
Nakon što je osigurao tako snažne veze, Zeren nije imao poteškoća u dobivanju licenci i dozvola te korištenju turskog financijskog sustava, unatoč zabrinutosti Agencije za regulaciju i nadzor banaka (BDDK), koja se bojala potencijalnih sankcija SAD-a i EU-a zbog olakšavanja trgovine ruskom naftom.
Prema podacima trgovačkog registra, 1. lipnja 2023. Zeren je povećao kapital Mostradea na 40 milijuna turskih lira kako bi se stvorio dojam da tvrtka može podnijeti kupnju ruske nafte u vrijednosti od stotina milijuna dolara. Štoviše, za prijevoz ruske nafte, Zeren je 23. lipnja 2022. osnovao brodarsku tvrtku pod nazivom Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi, s kapitalom od 100.000 turskih lira. Izvješća pokazuju da je Mostrade koristio ovu brodarsku tvrtku za rukovanje pošiljkama nafte u vrijednosti od 56 milijardi dolara.
Sustav je isprva funkcionirao glatko. Ruska nafta koju je Mostrade kupio koristeći kreditnu liniju moskovske banke transportirana je klijentima u Indiji i Kini. Mostrade je primao uplatu od krajnjih korisnika i prenosio prihod podružnici moskovske banke, umanjen za proviziju. Turski državni zajmodavci VakıfBank i Emlak Katılım Bank omogućavali su ove transfere do prosinca 2023., kada su turske banke odustale od transakcija zbog zabrinutosti oko potencijalnih američkih sankcija nakon oštrih upozorenja američkih dužnosnika.
Kao privremeno rješenje, Zeren je otvorio bankovne račune u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i počeo usmjeravati prihode od nafte preko tih računa. U međuvremenu, grupa je planirala kupiti vlastitu banku kako bi olakšala te transakcije. Dana 13. studenog 2023. Zeren je obavijestio BDDK da je potpisao ugovor o akviziciji Turkland Bank (T-BANK), u vlasništvu libanonske obitelji Hariri, koja također ima bliske veze s predsjednikom Erdoganom.
Sporazum se suočio s otporom u BDDK-u, ali Zeren je iskoristio svoje vladine veze kako bi prevladao te prepreke. Bio je na rubu dobivanja odobrenja kada je priča o prijevari ruske banke objavljena. Nakon sastanka između predsjednika T-Banke, Michela Accada, i dužnosnika BDDK-a u srpnju 2024., banka je jednostrano poništila prodaju.
Dok se ruska nafta prodavala putem Mostradea, Zeren i njegovi suradnici postajali su sve pohlepniji te su počeli izvlačiti prihod prebacivanjem plaćanja na razne privatne ili korporativne račune koje su kontrolirali u Turskoj. Umjesto otplate duga po kreditnoj liniji, sredstva su preusmjerena negdje drugdje. Izvješćuje se da je Zeren taj novac koristio za kupnju tvrtki u Turskoj, uključujući stotine benzinskih postaja diljem zemlje.
Kao rezultat toga, Akida Trading Limited, tvrtka sa sjedištem u Hong Kongu odgovorna za naplatu duga prema Kreditnoj banci Moskve, bila je prisiljena 2. svibnja 2024. podnijeti tužbu Arbitražnom sudu u Moskvi tražeći oduzimanje imovine u vlasništvu Mostradea i njegovog vlasnika Zerena. Sudac AG Avagimyan presudio je u korist oduzimanja imovine. Štoviše, Akida je podnijela tužbu Međunarodnom trgovačkom arbitražnom sudu pri Trgovinskoj komori Ruske Federacije.
Pravna bitka proširila se i na Tursku. Akidini odvjetnici podnijeli su kaznenu prijavu Glavnom javnom tužiteljstvu u Istanbulu, tražeći odštetu za dug u ukupnom iznosu od 593,7 milijuna dolara i istragu kriminalnih aktivnosti. Stvar je potom proslijeđena uredu za organizirani kriminal u tužiteljstvu.
Zeren, kojeg podržava obitelj Erdogan, čini se da ove akcije nisu obeshrabrile. S obzirom na to da Erdogan kontrolira pravosuđe u Turskoj, a agencije za provođenje zakona trebaju političko odobrenje za poduzimanje mjera protiv pojedinaca s bliskim vezama s vladom, Zeren je nastavio djelovati kao i obično.
U prosincu 2023. Zerenova investicijska tvrtka, Zeren Group Yatırım Holding AŞ,, dovršila je akviziciju Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ, tvrtke za distribuciju nafte koja upravlja s 259 benzinskih postaja diljem zemlje. U srpnju 2024. grupa je također potpisala ugovor o kupnji TP Petrol Dağıtım A.Ş., koja posjeduje preko 800 benzinskih postaja. Druga transakcija čeka regulatorno odobrenje.
U izjavi objavljenoj u srpnju, Zeren Grupa je izjavila da nije obaviještena o bilo kakvoj tekućoj kaznenoj istrazi turskih vlasti te da se njezin izvršni direktor, Zeren, ne suočava sa zabranom putovanja ili drugim kaznenim sudskim mjerama. Grupa je tvrdila da nema veze s Mostradeom i sve prošle probleme pripisala je Huseynliju, koji se navodno suočava s pravnim problemima zbog optužbi za prijevaru i u Rusiji i u Azerbajdžanu.
Zapisi trgovačkog registra otkrivaju da je Zeren 6. svibnja 2024. prenio svoje dionice u Mostradeu na turskog državljanina Savaşa Özsoya. Štoviše, ured tvrtke premješten je iz zgrade u kojoj se nalaze Zerenovi drugi poslovi, vjerojatno kako bi se distancirao od Mostradea usred tekućeg sukoba s Rusijom.
Usred spora između Mostradea i Akida, Mostradeova web stranica misteriozno je nestala s interneta. Međutim, internetski arhivski program Wayback Machine otkriva da je web stranicu posjedovala i njome upravljala Zeren Grupa.
Utjecajne političke i poslovne osobe s obje strane angažirane su za rješavanje naplate preostalog duga, ali ti napori nisu dali rezultata. Roman Ivanovič Avdejev, koji posjeduje većinu dionica banke i za kojeg se zna da ima bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, navodno je koristio ruske obavještajne službe da bi zastrašio Zerena, prema riječima turskog novinara Cevherija Guvena sa sjedištem u Njemačkoj.
Unatoč pravnim i političkim putevima za naplatu duga, Rusija je također rasporedila tim naoružanih ljudi kako bi izvršili raciju u uredima Zeren Grupe u Istanbulu. Tijekom racije, Zerenov otac, Rıdvan Zeren, koji je također član upravnog odbora, bio je prisiljen potpisati rukom pisanu mjenicu kojom se slaže platiti dug.
U bilješci, uključenoj u kaznenu prijavu podnesenu u Turskoj, navodi se da je Rıdvan Zeren pristao otplatiti 475 milijuna dolara u mjesečnim obrocima i prenijeti 25 posto dionica Zeren Grupe moskovskoj banci. Kao kolateral za naplatu duga, u bilješci je navedeno 25 posto dionica Zeren Grupe i 25 posto dionica Zeren Metala. Bilješku je supotpisao Nikolaj Valerijevič Katoržnov, izvršni direktor Kreditne banke Moskve, a svjedočio je Yusuf Yatkın, izvršni direktor Zeren Grupe.
Čini se da su Erdoganovi suradnici pogrešno procijenili, vjerujući da mogu izvlačiti ruski novac usred režima sankcija, pretpostavljajući da je Moskva ovisna o Turskoj. Podcijenili su potencijalnu ozbiljnost ruskog odgovora, što su pokazale ekstremne mjere poduzete za naplatu duga, uključujući raciju u Zerenovim uredima.
-Zeren je nestao, bojeći se za svoj život od potencijalnih ruskih operativaca. Čovjek koji se često pojavljivao u turskim medijima i namjerno promoviran kao veliki investitor i globalni poslovni tajkun sada se nigdje ne može pronaći. Budući da tvrtka ima urede u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, moguće je da se skriva na jednoj od tih lokacija kako bi izbjegao kontakt s Putinovima suradnicima, izvijestio je švedski portal prošle godine.
No Zeren se pojavio ove godine, i to u zadarskoj zračnoj luci u koju je sletio privatnim zrakoplovom. Budući da je Rusija za njim tragala službenim kanalima međunarodne policijske suradnje, zadržan je te odveden u pritvor iz kojeg je već sutradan pušten, ali nije mogao napustiti RH dok se pravomoćno ne riješi njegova žalba o izručenju Rusiji. A to se dogodilo u njegovu koristi, i to svega tri dana prije nego što je u Hrvatsku sletio Bekavac. Ili je to bilo sasvim slučajno, odnosno posljedica samostane sudske odluke bez ikakvih pritisaka?
